Налоговики взыскали 135 миллионов рублей с учредителя организации

Выездная налоговая проверка показала, что фирма, находясь на УСН с объектом «доходы», занижала
выручку. Делала она это просто — ресторан не все деньги проводил через кассу. Наличную выручку просто
потом вносили на счета учредителя. В результате проверки инспекция доначислила 135 млн руб. Ресторан
был частью сети украинской кухни под маркой «Корчма Тарас Бульба».
Достоверные сведения о доходах общества были получены от участвующих в выездной проверке
сотрудников МВД. Полицейские провели обыски и выемки в компании, управляющей сетью ресторанов. Они
изъяли информацию с компьютеров сотрудников в виде электронных файлов с таблицами в формате Ехсеl.
В таблицах были данные о реальной ежемесячной выручке общества.

Документ: Постановление Арбитражного суда Московского округа от 24.03.2020 № А40-135899/2018